Enlace Judío México | 16 de diciembre 2013.-Un reciente informe del Comité Europeo de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, dado a conocer la semana pasada, ha elogiado y criticado los esfuerzos de Israel sobre el tema, según dijo una declaración del Ministerio de Justicia hoy.
El reporte del comité MONEYVAL revisó los esfuerzos de las autoridades para hacer cumplir las leyes y evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas en varios niveles, incluyendo inteligencia, investigación, regulación, incautación, acusación y colaboración con las agencias de aplicación de leyes de todo el mundo.
La misión israelí en este grupo está compuesto por funcionarios del Ministerio de Justicia y la Oficina de la Fiscalía General, así también como oficiales de policía, el Banco de Israel y funcionarios de la Autoridad de Seguridades de Israel, y representantes de la Autoridad de Lavado de Dinero y Prohibición del Financiamiento del Terrorismo de Israel.
Según el Ministerio de Justicia Israel fue elogiado por sus esfuerzos de coordinar su aplicación de la ley y operaciones regulatorias, y recibió una citación especial por su compromiso con las guías internacionales en el campo.
Sin embargo, el Estado Judío fue criticado por ser el único miembro de MONEYVAL que todavía no ha impuesto las estipulaciones para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas en sectores no financieros, como las firmas legales y contables, los agentes inmobiliarios y las sociedades fiduciarias.
La falta de regulación en la industria de los diamantes – uno de los mayores exportadores de Israel – también fue criticada, ya que el comité destacó que este sector está particularmente en un alto riesgo.
Fuente:prensajudia.com
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