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27 de febrero 2013.- Elba Esther Gordillo Morales, dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue aprehendida ayer en el aeropuerto de Toluca, acusada de desviar fondos del gremio por dos mil 600 millones de pesos durante el periodo de 2008 a 2012.

La lideresa del sindicato más poderoso de América Latina fue ingresada anoche en el penal de Santa Martha Acatitla, en el oriente del Distrito Federal.

La tarde de ayer, en una conferencia de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR) informó de la detención realizada por agentes de la dependencia.

Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, explicó que la investigación que llevó a la captura de Gordillo Morales comenzó en diciembre pasado, derivada de una denuncia de la Secretaría de Hacienda que detectó movimientos financieros inusuales, depósitos en dólares en cuentas extranjeras, pagos en tiendas departamentales, en galerías de arte, cirugías plásticas y la compra de dos casas en una isla de California.

“El 23 de febrero del presente año se ejerció la acción penal correspondiente contra la señora Elba Esther Gordillo Morales, obteniéndose la orden de aprehensión librada el día 24 de febrero, por el juez sexto de Distrito de Procesos Penales en el DF, ejecutándose la misma el día de hoy (ayer), hace unos momentos”, anunció el procurador Murillo Karam.

Explicó que los resultados obtenidos hasta ahora en la investigación contra Gordillo, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, corresponden únicamente a dos de las 81 cuentas bancarias que maneja el SNTE.

La PGR también dio a conocer que en este caso están involucrados Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y la empresa Comercializadora TTS de México, SA de CV, cuya socia mayoritaria es Estela Morales Ochoa, madre de Elba Esther, quien falleció en 2009.

Gordillo ya habita en Santa Martha

Se prevé que la maestra sea presentada hoy en la rejilla de prácticas del Reclusorio Oriente.

La lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, fue detenida ayer como presunta responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de dos mil 600 millones de pesos.

A las 22:48 horas arribó al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla el convoy que custodiaba a la profesora.

La vanguardia de los nueve vehículos oficiales era encabezada por dos camionetas de la policía ministerial, un tercer vehículo, una ambulancia de la Secretaría de Marina —la 4289 donde se presume viajaba Gordillo Morales—, y la retaguardia era custodiada por tres camionetas pick up con militares que portaban armas de alto poder.

Después de 18 minutos se concretó la entrega de la líder vitalicia del gremio de maestros.

Se espera que en el transcurso del día Gordillo sea presentada en la rejilla de prácticas del Juzgado Sexto de Distrito, con sede en el Reclusorio Oriente.

Debido a que dicho penal carece de un área específica femenil, la maestra fue trasladada a la cárcel de Santa Martha, la cual es exclusiva para aquellas mujeres que no han sido sentenciadas.

Una vez que la líder nacional del sindicato de maestros fue ingresada al penal femenil, en las próximas horas se espera que rinda su declaración preparatoria ante el juzgado de distrito que ordenó su aprehensión.

En la audiencia, a Gordillo Morales se le notificará formalmente la acusación que le imputa la Procuraduría General de la República y se le hará saber el impedimento legal para obtener su libertad provisional bajo caución al tratarse de una conducta delictiva catalogada como grave.

Por su parte, la defensa de Gordillo deberá acreditarse ante el tribunal de primera instancia y valorar la conveniencia de solicitar la ampliación del término constitucional para resolver la situación jurídica de la maestra.

Los cargos

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó en una conferencia de prensa que la captura de la dirigente magisterial se realizó en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales del Distrito Federal.

Las investigaciones de la PGR empezaron en diciembre del año pasado, luego de que inició la presente administración, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó un par de operaciones “inusuales”.

Hacienda presentó una denuncia y se inició la investigación que llevó a la detección de presuntas operaciones financieras irregulares, depósitos en dólares en cuentas extranjeras, pagos en tiendas departamentales, galerías de arte y la compra de dos casas en una isla de California, Estados Unidos.

También se detectaron pagos de tarjetas de crédito, mantenimiento de aviones, capacitación de pilotos y renta de hangares, pagos en clínicas de belleza y para cirugías plásticas, todos con fondos procedentes del SNTE y a nombre u ordenadas por Gordillo.

“Cabe señalar que la señora Elba Esther Gordillo Morales declaró al Fisco ingresos, durante los años 2009 a 2012, por un total de un millón 100 mil pesos, cantidad muy inferior a los depósitos y operaciones antes relatadas que fueron realizadas durante los mismos años.

“El día 23 de febrero del presente año, se ejerció la acción penal correspondiente en contra de la señora Elba Esther Gordillo Morales, obteniéndose la orden de aprehensión librada el día 24 de febrero, detalló Murillo Karam.

Movimientos “inusuales”

En diciembre del año pasado, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez realizó un par de operaciones bancarias por 2 millones 600 mil pesos, “de esas que llaman los bancos ‘inusuales’”, dijo el titular de la PGR, al explicar los movimientos bancarios que llevaron al inicio de las investigaciones.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP amplió su investigación para verificar los destinos de los recursos retirados de las cuentas 5637017000001663 y 5637017000003616, del Banco Santander.

Murillo Karam explicó que el SNTE tiene 81 cuentas bancarias, y que las investigaciones en contra de Gordillo Morales corresponden únicamente a las dos mencionadas.

“Se identificó que durante el periodo de 2008 a 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación, obviamente del Sindicato, a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras”, explicó.

Los presuntos cómplices

En el movimiento de las cuentas, además de Ugarte Ramírez, también participaron Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, y la persona moral Gremio Inmobiliario El Provisor, SA de CV.

Según las investigaciones, Ugarte Ramírez realizó entre marzo de 2009 y enero de 2012 un total de 22 transferencias realizadas a Neiman Marcus, una cadena de tiendas departamentales de lujo en Estados Unidos por un monto de dos millones 100 mil dólares americanos, equivalentes a 27 millones 267 mil pesos.

Gallardo Chávez hizo transferencias bancarias internacionales, a la misma tienda por 900 mil dólares, que equivalen a 12 millones 255 mil pesos.

Murillo Karam explicó que algunas de estas transferencias fueron realizadas para pagar la tarjeta número 047970004041, a nombre de Gordillo Morales.

“Este dinero salió de las cuentas del dinero de los trabajadores de la educación, del Sindicato, y entre otras muchas cosas se ocupó para pagar una tarjeta de crédito a Neiman Marcus, por una cuenta que asciende a cerca de tres millones de dólares, cerca de 40 millones de pesos”, explicó Murillo Karam.

Empresa materna

El titular de la PGR detalló que se detectaron traslados a bancos europeos por medio de una empresa en la que aparece como accionista mayoritaria la madre de Gordillo Morales, Estela Morales Ochoa, quien falleció en junio de 2009.

“Se encontraron una serie de depósitos, por lo menos dos millones de dólares mediante transferencias bancarias a Suiza y Liechtenstein, a nombre de la persona moral Comercializadora TTS de México, SA de CV.

“La accionista con 99 por ciento de las acciones de esta empresa comercializadora es la hoy finada señora madre de Elba Esther Gordillo Morales”, detalló el procurador.

Por medio de esta empresa se adquirieron dos casas en la isla Coronado, en San Diego, California.

También de enero de 2010 a 2011 se realizaron pagos a Ademex SA de CV, compañía de venta de aeronaves ejecutivas, a través de transferencias internacionales realizadas por Ugarta Ramírez, quien realizó 42 transferencias bancarias por dos millones 682 mil 365 dólares, es decir, 34 millones 540 mil pesos mexicanos.

Por su parte, Gallardo Chávez realizó siete transferencias bancarias por la cantidad de 688 mil dólares, equivalentes a nueve millones 400 mil pesos.

Ademex, que es una persona moral mexicana, recibió las transferencias en cuentas en el extranjero, una de ellas por un millón de pesos, otra por 86 mil dólares y diversas cantidades para el pago de entrenamiento de pilotos, para refacciones y mantenimiento de un avión; así como para pago de hangares.

“Este avión que aparece a nombre también de una sociedad de particulares, es exactamente el que usa en forma personal y reiterada la señora Gordillo Morales”, dijo el procurador.

Cirugías plásticas

Otra cantidad importarte de recursos de las cuentas del SNTE se desviaron para el pago de clínicas de belleza y cirugías plásticas, explicó Murillo Karam.

“De julio de 2011 hasta enero de 2012, Ugarte Ramírez realizó cuatro transferencias por un total de 17 mil 263.29 dólares a clínicas y medios relacionados con cirugía estética y reconstructiva, así como hospitales en California.

“Estas transferencias fueron realizadas a la referencia específica de Elba Gordillo, así están referidas. Adicionalmente se hicieron muchos pagos a American Express a favor de la tarjeta registrada a nombre de Elba Esther Gordillo Morales”, detalló Murillo Karam.

Los sabuesos

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP fue la encargada de detectar y rastrear los movimientos inusuales en las cuentas del gremio de maestros.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Haciendafunciona como enlace entre los sujetos obligados por la ley para prevenir, detectar y en su caso reportar operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo y las autoridades encargadas de aplicar la norma.

Los sujetos obligados por la Ley son las instituciones de banca múltiple y de desarrollo, las sociedades financieras de objeto limitado, casas de bolsa, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero.

También los almacenes generales de depósito, uniones de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, sociedades financieras de objeto múltiple, entidades de ahorro y crédito popular, centros cambiarios y transmisores de dinero.

Además de los anteriores, las instituciones de seguros y fianzas, y las administradoras de fondos de ahorro para el retiro.

Las tareas del organismo consisten en prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de delitos previstos por el Código Penal Federal.

Fuente:Excelsior

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