Enlace Judío México e Israel.- El grupo internacional que monitorea el lavado de dinero en todo el mundo dijo el viernes que Irán disponía hasta febrero para completar las reformas que lo alinearían con las normas globales o enfrentaría las consecuencias.
El Grupo de Acción Financiera de París (GAFI), con sede en París, dijo después de una reunión de sus miembros que estaba decepcionado de que Teherán hubiera actuado solo en nueve de sus 10 directrices a pesar de los compromisos para obtener la calificación.
“Esperamos que Irán se mueva rápidamente para implementar los compromisos que asumió a un alto nivel hace mucho tiempo“, dijo Marshall Billingslea, el secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos para el financiamiento del terrorismo, después de presidir una reunión de GAFI.
“En línea con eso, esperamos que haya adoptado todas estas medidas para febrero. Si para febrero de 2019 Irán aún no lo ha hecho, entonces tomaremos medidas adicionales“, dijo.
Mientras tanto, GAFI dijo que decidía continuar suspendiendo las contramedidas, que pueden llegar a limitar o incluso prohibir las transacciones con un país.
El parlamento iraní aprobó algunas nuevas medidas contra el financiamiento del terrorismo a principios de este mes bajo presión para adoptar estándares internacionales. Pero GAFI dijo que solo podía considerar una legislación plenamente promulgada.
Los miembros de GAFI ya habían otorgado a Teherán hasta este mes para que sus leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se ajusten a sus directrices.
De lo contrario, Irán corría el riesgo de ser devuelto a una lista negra de países que no cumplen con los requisitos, lo que hace que los inversionistas extranjeros y los bancos se muestren reacios a tratar con ellos.
Gran Bretaña, Francia y Alemania están tratando de mantener algunos canales financieros abiertos a Irán después de que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de 2015 en mayo y volvió a imponer las sanciones.
Los analistas dicen que la inclusión de Irán en la lista negra de GAFI podría en la práctica hacer eso casi imposible.
Fuente: The Algemeiner / Traducción: Silvia Schnessel / Reproducción autorizada con la mención: ©EnlaceJudíoMéxico