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GAFI mantiene a Irán en su “lista negra” del financiamiento al terrorismo

Enlace Judío México e Israel – El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los principales monitores contra el terrorismo a nivel mundial, decidió mantener a Irán dentro de una “lista negra” por su negligencia en el combate contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

La decisión fue tomada por una plenaria de la GAFI este viernes, luego de tres años de advertencias a Teherán y de que el organismo había dado un límite hasta este mes de febrero de 2020 para implementar cuatro normas que se acoplaran a sus requerimientos para la lucha financiera contra el terrorismo. Según la agencia iraní MEHR, Teherán aprobó las cuatro normas en octubre pasado, pero solo dos han entrado en vigor.

El GAFI había solicitado a Irán: exigir un mayor examen de supervisión para sucursales y filiales de instituciones financieras con sede en Irán; introducir mecanismos de informes relevantes mejorados o informes sistemáticos de transacciones financieras; y requerir mayores requisitos de auditoría externa para grupos financieros con respecto a cualquiera de sus sucursales y subsidiarias ubicadas en Irán.

Ante ello, con Irán en la “lista negra”, el GAFI ha instado a todos sus Estados miembros a que sanciones en contra de Irán, según dijo el organismo en un comunicado.

Irán y Corea del Norte son los únicos dos países en la “lista negra”, lo que significa que las transacciones financieras internacionales con ambas naciones son escudriñadas de manera cercana, lo que vuelve costosa y difícil hacer negocios con los dos países, dejando la puerta abierta también a acreedores internacionales a que les impongan sanciones, de acuerdo a la agencia AP.

“Hasta que Irán implemente las medidas requeridas para abordar las deficiencias identificadas con respecto a la lucha contra el financiamiento del terrorismo en el plan de acción, el GAFI seguirá preocupado por el riesgo de financiamiento del terrorismo que emana de Irán y la amenaza que esto representa para el sistema financiero internacional”, advirtió el organismo con sede en París.

Que Irán se mantenga dentro de la “lista negra” podría complicar los planes de Irán para evadir las sanciones de EE.UU. tras su salida del acuerdo nuclear de 2015 y negociar con las potencias europeas, de acuerdo al periódico The New York Times.

En respuesta a la medida del GAFI, el jefe del banco central de Irán, Abdolnasser Hemmati, dijo que la decisión no afectará al país.

“Tales incidentes no crearán ningún problema para el comercio exterior y la moneda de Irán”, dijo en un comunicado, de acuerdo a la AP. Hemmati acusó que la decisión del GAFI se basó en la “enemistad” de EE.UU. e Israel hacia Irán.

Israel tuvo una participación en la plenaria de la GAFI de la mano de Shlomit Wagman-Ratner, delegada del departamento de contraterrorismo financiero del Ministerio de Justicia de Israel, de acuerdo a The Jerusalem Post.

“La decisión de hoy de pedir a los países del mundo que impongan sanciones económicas efectivas a Irán representa una decisión importante y valiente, que demuestra el profesionalismo y la determinación de la organización para luchar contra los riesgos globales de financiamiento del terrorismo”, dijo Wagman-Ratner.

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