Cerca de 600 empresas y 850 accionistas israelíes se encuentran entre los 11.5 millones de documentos filtrados de un bufete de abogados de Panamá sobre operaciones en el extranjero.
ESTI PELED PARA AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el diario alemán Süddeutsche Zeitung y otros medios, incluyendo Haaretz, los datos filtrados de la firma Mossack Fonseca, que datan desde 1975 hasta finales del año pasado, ofrecen una “vista del mundo offshore nunca antes visto.”
Documentos de 214, 000 entidades describen las operaciones de una docena de líderes mundiales, empresarios, delincuentes, celebridades y estrellas del deporte.
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Los nombres que figuran incluyen el presidente de Ucrania, el rey de Arabia Saudita y los primeros ministros de Islandia y Pakistán, según el comunicado ICIJ.
Aunque el nombre del presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se menciona en los documentos, sus colaboradores más cercanos “barajaron en secreto hasta 2 millones de dólares a través de bancos y compañías pantalla“, indicó el ICIJ.
Entre los nombres de israelíes se encuentran el abogado Dov Weisglass, ex jefe de la oficina del primer ministro fallecido Ariel Sharon, Jacob Engel, empresario activo en la industria minera africana e Idan Ofer, un miembro de una de las familias más ricas de Israel.
La aparición de sus nombres no implica necesariamente malas acciones, sólo indica que están vinculados a empresas del extranjero mencionadas en los documentos.
Weisglass aparece como único propietario de una de las cuatro empresas creadas por su socio Assaf Halkin. La compañía, Talaville Mundial, se registró en las Islas Vírgenes Británicas, en mayo de 2012, según Haaretz, y siete meses más tarde, todas sus acciones estaban hipotecadas en contra de un préstamo de un banco de Viena.
“La empresa se registró con el fin de recibir un préstamo del banco para invertir en propiedades europeas. El banco sólo permitiría un préstamo a una empresa. Se ha informado de la actividad de la empresa a las autoridades fiscales en Israel, ya que el impuesto requerido en dicha actividad se paga en Israel,” explicaron Weisglass y Halkin.
La sucursal del Bank Leumi en Jersey ubicado en las Islas del Canal, que proporciona una protección fiscal a sus clientes, también se menciona en los documentos que detallan la correspondencia entre el banco y el bufete de abogados de Panamá.
En octubre, Bank Leumi anunció que cerraba la sucursal luego de que el banco pagó 400 millones de dólares por un acuerdo alcanzado en diciembre de 2014 durante una investigación sobre esquemas de evasión fiscal que involucró a clientes estadounidenses. El banco pagó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Estado de Nueva York 270 millones y 130 millones de dólares respectivamente.
El año pasado, tres ex ejecutivos de Bank Leumi se vieron obligados a pagar a la compañía un total de 5.1 millones de shekels (aproximadamente 1.3 millones de dólares) a raíz del escándalo.
Según Haaretz, los documentos muestran que Bank Hapoalim también utilizó el bufete de abogados de Panamá para administrar las actividades de diversos fondos fiduciarios hasta 2011.
Otros mencionados en las filtraciones incluyen a Mohammad Mustafa, funcionario financiero y hombre de confianza del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que utiliza cuentas en el exterior para canalizar el dinero que los palestinos reciben de los estados árabes.
Los documentos fueron revisados por más de 370 periodistas de más de 70 países, según el ICIJ.
El diario alemán Süddeutsche Zeitung, que recibió por primera vez los datos más que hace un año, aseguró que el material es auténtico.
El diario con sede en Múnich basa recibió los datos a través de un canal cifrado por una fuente anónima que no solicitó ninguna compensación monetaria y sólo exigió que se adoptaran medidas de seguridad no especificadas, informó Bastian Obermayer, colaborador del periódico.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela emitió un comunicado diciendo que su gobierno está dispuesto a cooperar con cualquier investigación judicial derivada de la filtración de documentos del bufete de abogados, y añadió que las revelaciones no intervendrán con su política de “cero tolerancia” contra actividades ilícitas en la industria de finanzas de Panamá.
Fuente: The Times of Israel
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