Enlace Judío México e Israel – El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los principales monitores contra el terrorismo a nivel mundial,
Enlace Judío México e Israel.- La ministra de Justicia dice que la aceptación en la Fuerza de Tarea de Acción Financiera es un “logro nacional”; El presidente del GAFI dice que la membresía abre “un nuevo capítulo”
Enlace Judío México e Israel.- El grupo internacional que monitorea el lavado de dinero en todo el mundo dijo el viernes que Irán disponía hasta febrero para completar las reformas que lo alinearían con las normas globales o enfrentaría las consecuencias.
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