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martes 03 de diciembre de 2024

lavado

Financista de Hezbolá va a juicio en París por coordinar una red de lavado de activos entre Sudamérica, Europa y El Libano

22 de noviembre 2018

El principal acusado es Mohammad Noureddine, un empresario libanés de 44 años con inversiones en bienes raíces y piedras preciosas en América Latina y África.

Reporte de la Unión Europea detalla actividad financiera terrorista de Hezbolá

5 de agosto 2018

La Unión Europea sólo reconoce al ala militar de Hamás, y no a la política, como grupo terrorista.

Cómo manejar a Hezbolá en Latinoamérica

6 de febrero 2017

EMANUELE OTTOLENGHI El grupo militante libanés Hezbolá ha establecido una red criminal y financiera a lo largo de la región. En su discurso de asunción, el Presid...

Los ritos de Tishá Beav

23 de julio 2015

AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO   Tish’á beAb es un día de ayuno y también un día de duelo colectivo. Durante Tish’á beAb nos conducim...

Australia. Desbarataron una red de lavado de dinero con conexiones con Hezbollah

24 de enero 2014

 La Policía australiana anunció hoy que desbarató una red internacional dedicada al lavado de dinero. La misma operaba en 20 países y Hezbollah estaba entre sus ...

Hezbolá y Los Zetas comparten el mismo lavador de dinero

14 de enero 2013

EXCELSIOR 14 de enero 2013- Lavado de dinero y entrenamiento en armamento son los puntos principales en la relación entre cárteles de la droga mexicanos y grupos te...