Enlace Judío México e Israel.- El grupo terrorista libanés Hezbolá utiliza ganancias ilegales para comprar armas para la guerra de Siria.
BENJAMIN WEINTHAL
Las políticas laxas alemanas de financiamiento ilícito del terrorismo permitieron a Hezbolá dirigir una gran empresa para recaudar fondos a través de una operación de lavado de dinero en Europa y América del Sur.
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Los fiscales franceses procesaron a 15 miembros de la organización criminal la semana pasada en París. Según tres medios de comunicación alemanes, NDR, WDR y Süddeutsche Zeitung, dos de los acusados vivían en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia y otros dos acusados vivían cerca de la ciudad-estado de Bremen en el norte de Alemania.
Los miembros de la banda del crimen están acusados de lavar dinero de narcóticos colombianos a través de un complejo esquema de evasión financiera con la ayuda de la diáspora libanesa.
“Alemania es un lugar ideal para el lavado de dinero organizado“, dijo Sven Giegold, un miembro del Partido Verde del Parlamento Europeo, según un informe publicado en el periódico Westfälischen Nachrichten.
“Es totalmente aceptable que uno pueda pagar en efectivo por bienes de lujo o bienes raíces“, dijo Giegold. “Tampoco existen límites legales sobre el uso de efectivo … El efectivo de fuentes sucias tiene un hogar seguro en Alemania“.
Se cree que un comerciante de exportación, llamado Ali Z., con sede en la ciudad de Münster, en Renania del Norte-Westfalia, es uno de los principales presuntos agentes de Hezbolá que supervisaron la operación de narcóticos ilegales que traficaban cocaína para un cártel de drogas colombiano, y usó las ganancias. para comprar armas para que Hezbolá haga la guerra en Siria.
Los medios de comunicación alemanes se negaron a informar el apellido de Ali Z. debido a consideraciones de privacidad. Ali dijo que era inocente y su floreciente negocio de exportación fue manipulado por los otros acusados en juicio. Las autoridades nombraron a la red criminal de Hezbolá como el “Caso del cedro” por el preciado árbol nacional del Líbano.
Según informes de los medios de comunicación alemanes, el fiscal de París sospecha que la red libanesa compró joyas y relojes por un valor de aproximadamente 10 millones de euros en efectivo en tiendas de joyería en Renania del Norte-Westfalia y otros estados alemanes en un año.
En relación con el juicio en París, se incautaron 250 millones de euros en efectivo, junto con un arma y un vehículo de lujo, según un informe en Westfälischen Nachrichten, que citó a un portavoz de la oficina del fiscal en la ciudad de Aquisgrán, en Renania del Norte. Westfalia. Dos supuestos correos de dinero para la red criminal de Hezbolá también fueron arrestados en el área de Aachen con medio millón de euros en efectivo. Se cree que la empresa criminal ha lavado hasta un millón de euros por semana durante el punto más alto de su operación.
Armin Laschet, el presidente del Partido de la Unión Demócrata Cristiana de Renania del Norte-Westfalia, se negó a pedir la prohibición de toda la red de Hezbolá en su estado.
La operación de Hezbolá trabajó para llevar los beneficios de los narcóticos a Europa, donde el dinero fue lavado y recogido, y luego canalizado al Líbano y de regreso a Colombia. De acuerdo con el canal de noticias The National, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, se utilizó un “antiguo sistema bancario conocido como hawala” para transferir dinero proveniente de las drogas eludiendo los controles normativos. The National escribió: “El brazo financiero de Hezbolá utiliza partidarios en la diáspora libanesa en todo el mundo para recaudar fondos“.
La Agencia de Control de Drogas de EE.UU. interceptó llamadas en 2015 entre agentes de cartel colombianos que ayudarían a exponer las redes transatlánticas y de delincuentes y terrorismo de Oriente Medio.
Los dos hombres acusados de la ciudad-estado de Bremen en juicio en París y el papel de Hezbolá en Bremen pueden agregar combustible al fuego sobre los peligros de las actividades de Hezbolá en Alemania.
El Jerusalem Post informó exclusivamente en junio que el Centro Comunitario Al-Mustafa en Bremen es un centro importante para recaudar fondos para Hezbolá. El informe de la agencia de inteligencia de Bremen en junio confirmó que el centro “apoya a Hezbolá en el Líbano, especialmente recaudando donaciones“.
Alemania permite a 950 agentes de Hezbolá recaudar fondos y reclutar nuevos miembros en la República Federal, según numerosos informes de inteligencia en el país que fueron revisados por el Post. Estados Unidos, Canadá, la Liga Árabe, los Países Bajos e Israel clasifican a Hezbolá como una organización terrorista. Alemania y la Unión Europea se limitan a designar el ala militar de Hezbolá como una entidad terrorista.
Fuente: The Jerusalem Post / Reproducción autorizada con la mención: © EnlaceJudíoMéxico
