Enlace Judío México e Israel.- Un organismo de control anticorrupción clasificó el martes a Israel como uno de los cuatro principales países del mundo en hacer cumplir las reglas destinadas a prohibir que las empresas paguen un soborno en los mercados extranjeros, y dijo que la mayoría de los demás países no están haciendo casi nada.
El monitor anticorrupción Transparencia Internacional encuentra que solo cuatro de los 47 países estudiados están aplicando reglas diseñadas para evitar que las empresas paguen un soborno en mercados extranjeros, según una publicación de The Times of Israel.
Transparencia Internacional, con sede en Berlín, dijo que solo cuatro de los 47 países (Estados Unidos, Reino Unido, Suiza e Israel, que representan el 16,5 por ciento de las exportaciones mundiales) estaban aplicando activamente la legislación contra el soborno extranjero en 2019.
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Eso es inferior a siete países, que representan el 27% de las exportaciones, que estaban realizando una aplicación activa en 2018.
“Nuestra investigación muestra que muchos países apenas están investigando el soborno extranjero”, dijo Gillian Dell, autora principal del informe Transparencia. “Desafortunadamente, es muy común que las empresas de los países ricos exporten corrupción a los países más pobres, lo que socava las instituciones y el desarrollo”.
La convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 1997 prohíbe el soborno para obtener contratos y licencias o para eludir impuestos y leyes locales.
En el informe, Transparencia Internacional señaló que “entre 2016 y 2019, Israel abrió 10 investigaciones y un caso, y concluyó tres casos con sanciones”.
Pero también señaló que Israel no publicó estadísticas relacionadas con investigaciones o casos pendientes y no tiene un registro central de información sobre beneficiarios reales.
En 2018, Israel pasó del escalón más bajo de Transparencia Internacional, donde se ubicó en 2015, al más alto, ya que concluyó con éxito su primer caso de soborno extranjero y abrió una serie de nuevos.
En diciembre de 2016, el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv condenó a la empresa de seguridad israelí NIP Global por soborno a un funcionario del gobierno en Lesotho e impuso una multa de 4,5 millones de NIS (1,15 millones de dólares) a la empresa.
El fiscal estatal Jonathan Tadmor en ese momento dijo que el primer fallo en la historia contra una empresa israelí que opera en el extranjero envió un mensaje de que el país estaba dedicado a “luchar contra la delincuencia económica y el fenómeno de la corrupción en todo el mundo”.
Más tarde ese año, Israel arrestó al magnate de la minería de diamantes Beny Steinmetz bajo sospecha de lavado de dinero y soborno a funcionarios públicos en África, pero luego fue liberado. Las autoridades de Estados Unidos, Suiza, Guinea e Israel sospecharon que Steinmetz sobornó al presidente de Guinea y a su esposa para obtener licencias de minería de metales que generaron cientos de millones de dólares en ganancias para su empresa, BSGR Resources.
Steinmetz debe ser juzgado por el asunto, pero solo en Suiza.
Se encontró que China, el exportador más grande del mundo y no signatario de la convención, realizó “poca o ninguna aplicación”, en una categoría que también incluye a India y a los miembros de la convención Japón y Corea.
Alemania, el tercer exportador más grande del mundo y también signatario de la convención, solo realiza una “aplicación moderada”, al igual que otros exportadores importantes como Francia, Italia y España.
Alemania e Italia buscaron menos casos en 2019 que en el año anterior, mientras que Francia y España mejoraron su desempeño.
Los Países Bajos, Canadá y Austria, todos signatarios de la convención, son los mayores exportadores en la categoría de los que muestran solo una “aplicación limitada”.
“Demasiados gobiernos optan por hacer la vista gorda cuando sus empresas utilizan el soborno para ganar negocios en mercados extranjeros”, dijo la directora de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio. “Los países del G-20 y otras economías importantes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las reglas”.
Las recomendaciones de Transparencia incluyen poner fin al secreto de la propiedad de las empresas, lo que dificulta la investigación del soborno extranjero y explorar una mayor responsabilidad de las empresas matrices por las acciones de sus filiales extranjeras.
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