Los fiscales estadounidenses acusaron el martes a un presunto financista de Hezbolá en el Líbano de evadir las sanciones que le impuso Estados Unidos exportando diamantes y obras de arte por valor de cientos de millones de dólares, informó The Jerusalem Post.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. también reveló sanciones a lo que dijo que era una vasta red internacional de lavado de dinero y evasión de sanciones, dirigida a 52 personas y entidades en Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y otros lugares por el pago y envío de dinero en efectivo, diamantes, gemas preciosas, arte y artículos de lujo en beneficio de Nazem Ahmad.
El Tesoro en 2019 sancionó a Ahmad por supuestamente brindar apoyo material a Hezbolá del Líbano, que Washington considera una organización terrorista. La medida tenía la intención de cortar el acceso de Ahmad y 11 empresas asociadas con él al sistema financiero estadounidense.
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Ahmad usó el comercio de arte para eludir las sanciones
Pero los fiscales federales en Brooklyn dijeron que Ahmad trabajó con tres miembros de la familia y otros cinco asociados para continuar comerciando con diamantes y obras de arte, mientras ocultaba la participación de Ahmad. Uno de los presuntos co-conspiradores, Sundar Nagarajan, fue arrestado el martes en Inglaterra.
La policía británica dijo que el arresto de Nagarajan estaba relacionado con la sospecha de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero, que se cree que está relacionado con Ahmad, y agregó que se habían iniciado los procedimientos de extradición.
Ahmad sigue prófugo.
La investigación “habla del compromiso inquebrantable de los gobiernos de EE. UU. y el Reino Unido para evitar que los mercados de arte y diamantes se conviertan en un refugio de actividades financieras ilícitas”, dijo Tae Johnson, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., cuyo brazo de investigación investiga las violaciones de las sanciones.
Los fiscales dijeron que Ahmad en 2021 negoció directamente la venta de obras de arte con un artista con sede en Nueva York, a quien le ordenó que no mencionara su nombre. Seis pinturas del artista valoradas en casi 200.000 dólares fueron luego exportadas a una empresa libanesa utilizada por Ahmad, dijeron los fiscales.
En total, las entidades vinculadas a Ahmad participaron en más de $440 millones en transacciones financieras en violación de las sanciones, incluida la importación de bienes por valor de $207 millones a los Estados Unidos y la exportación de $234 millones en su mayoría diamantes y obras de arte, dijeron los fiscales.
La acción del Tesoro impuso sanciones a decenas de personas y entidades en Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Angola, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Bélgica, Reino Unido y Hong Kong, y advirtió que Ahmad dirige una red global que aprovecha la naturaleza permisiva del mercado global de diamantes, gemas preciosas y arte.
Más temprano el martes, Gran Bretaña también sancionó a Ahmad por sospechas de que estaba financiando a Hezbolá, que cuenta con el respaldo de Irán. El gobierno británico dijo que Ahmad tiene una extensa colección de arte en el Reino Unido y hace negocios con varios artistas, galerías y casas de subastas con sede en el Reino Unido.
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