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jueves 09 de diciembre de 2021

lavado de dinero

#EnlaceJudío – El jefe del crimen israelí asesinado en México el miércoles era una figura notoria en el bajo mundo de Israel, con una carrera criminal que se remonta a las guerras de pandillas en la década de 1990.

Irán podría entrar en la lista negra de blanqueo de dinero

Enlace Judío México e Israel.- El grupo internacional que monitorea el lavado de dinero en todo el mundo dijo el viernes que Irán disponía hasta febrero para completar las reformas que lo alinearían con las normas globales o enfrentaría las consecuencias.

¿Hezbolá está comiendo el pan del pueblo iraní?

Enlace Judío México – En la ciudad santa de Qom en Irán, el 30 de diciembre de 2017, los manifestantes que se oponen al régimen gritaron “Muerte a Hezbolá”, “¿No te avergüenzas de Jamenei? “Sal de Siria y ocúpate de nosotros”, y “No Gaza, o Líbano”.

El blanqueo de dinero en las redes que financia el terrorismo de Hezbolá

Enlace judío México. Roda Taher es un fugitivo que ejecutó estafas en internet en el sur de Florida vinculadas al grupo terrorista Hezbolá. Fue condenado por crear empresas falsas para depositar cheques robados en bancos locales, y huyó del sur de la Florida hacia Oriente Medio para evitar la cárcel.

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